MASAK, finansal sistem güvenliğini korumak amacıyla yürüttüğü incelemelerde 117 yöneticiye ait bilgileri Başsavcılığa iletti. Yaklaşık 2,5 milyar TL’lik işlem teşebbüsü de durduruldu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasındaki adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğini korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, şüpheli malvarlığı hareketlerini önleme ve malvarlığı kaçırma girişimlerini tespit etme hedefleriyle faaliyet gösteriyor.
Bu çerçevede MASAK, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım’da görev yapmış veya almakta olan 117 yöneticiye ait finansal hareketleri inceledi. Bu incelemeler sonucunda hazırlanan 2 analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
MASAK, söz konusu yöneticilerden biri hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler üzerine ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürüttü. Bu çalışmanın sonuçları da bir analiz raporuyla Başsavcılığa sunuldu.
İncelemeye alınan yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla paylaşıldı. Bu kişilerin fonlere giriş-çıkış işlemleri ve elde ettikleri kazançlar detaylı olarak incelenmeye devam ediyor.
MASAK, inceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmalarını devreye soktu. Bu çerçevede kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor.
Yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Bu çalışmalar sonucunda 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında işlem teşebbüsü durduruldu. Durdurulan işlemler de Başsavcılığa bildirildi.
